APTA Servizi Professionali Srl
APTA Servizi Professionali Srl

APTA Srl è in grado di supportare i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di antiriciclaggio attraverso le seguenti fasi:

  • Inquadramento dell’attività (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di recupero crediti per conto terzi, agenzie d’affari e di mediazione immobiliari, etc.)

  • Analisi degli adempimenti previsti dal codice antiriciclaggio per la tipologia di attività in esame

  • Adozione delle seguenti procedure specifiche:

-      Identificazione della clientela

-      Adeguata verifica della clientela

-      Registrazione dei dati e delle operazioni

-      Conservazione dei dati per 10 anni

-      Istituzione dell’archivio cartaceo

-      Istituzione dell’archivio online

-      Adeguata formazione a dipendenti e collaboratori sulle procedure da adottare

-      Assistenza tecnico-giuridica anche nel caso di segnalazione all’UIP di operazioni sospette.

APTA SERVIZI PROFESSIONALI Srl

 

Via D D' Alfonso, 5 - 65017 Penne (PE)

 

tel e fax: +39 085 8210523

 

email: info@aptasrl.it

 

pec: aptasrl@pec.it

 

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