APTA Srl è in grado di supportare i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di antiriciclaggio attraverso le seguenti fasi:
- Identificazione della clientela
- Adeguata verifica della clientela
- Registrazione dei dati e delle operazioni
- Conservazione dei dati per 10 anni
- Istituzione dell’archivio cartaceo
- Istituzione dell’archivio online
- Adeguata formazione a dipendenti e collaboratori sulle procedure da adottare
- Assistenza tecnico-giuridica anche nel caso di segnalazione all’UIP di operazioni sospette.
APTA SERVIZI PROFESSIONALI Srl
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