APTA Srl è in grado di supportare i soggetti tenuti agli adempimenti in materia di antiriciclaggio attraverso le seguenti fasi:

• Inquadramento dell’attività (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di recupero crediti per conto terzi, agenzie d’affari e di mediazione immobiliari, etc.)
  
  
• Analisi degli adempimenti previsti dal codice antiriciclaggio per la tipologia di attività in esame
  
  
• Adozione delle seguenti procedure specifiche:

-      Identificazione della clientela

-      Adeguata verifica della clientela

-      Registrazione dei dati e delle operazioni

-      Conservazione dei dati per 10 anni

-      Istituzione dell’archivio cartaceo

-      Istituzione dell’archivio online

-      Adeguata formazione a dipendenti e collaboratori sulle procedure da adottare

-      Assistenza tecnico-giuridica anche nel caso di segnalazione all’UIP di operazioni sospette.